Sábado 22 DE Septiembre DE 2018
Nación

Militares de Venezuela habrían lavado dinero en Bantrab

Fecha de publicación: 08-04-16
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El Ministerio Público a mitad de la mañana de este viernes llegó al Banco de los Trabajadores (Bantrab) con una medida cautelar de embargo. La Intendencia de Verificación Especial denunció que un inversionista extranjero identificado como Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta, representante legal de DHK Finance INC Panamá hizo una inversión en el banco guatemalteco en el cual “se detectó que ese dinero posiblemente es proveniente de actividad ilícita”, indicó el ente investigador.

La empresa de Socorro Urdaneta fue constituida en octubre de 2011, año en el que según un cable filtrado por Wikileaks, reportó que Diosdado Cabello, militar y ex presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, en asociación con militares chavistas ampliaban la red de corrupción hacia el sector financiero en otros países.

Así surgió una red de inversiones en Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. En 2011, Bantrab sacó a la venta acciones preferenciales por US$20 millones, un intermediario (Broker) ofrece la compra de estas acciones. La venta se concreta el 23 de mayo de 2013, la junta directiva de Bantrab aprueba la emisión de 15,655 acciones preferentes serie B sin derecho de voto por un monto total de Q156.5 millones (US$20 millones). La venta fue aprobada por la SIB con base en la resolución 401-2013 de fecha 27 de mayo.

En octubre de 2011 en Panamá se registra una empresa denominada DHK Finance INC con un capital de US$20 millones y como director Hidalgo Socorro, quien ha sido señalado en múltiples ocasiones como el contacto directo de Diosdado Cabello, PDVSA y el cartel Los Soles.

Según una publicación de El País, se acuñó el rótulo “Cartel de los Soles” para designar en los medios a los mandos militares de Venezuela que colaboraban de manera regular con el transporte de cocaína colombiana, a través del territorio nacional hacia mercados globales.

Un reporte de Wall Street Journal señaló a Diosdado Cabello como el cabecilla de la estructura de oficiales venezolanos que convirtieron a Venezuela como “centro global de tráfico de cocaína y lavado”.

Tres años después

Según el comunicado del Ministerio Público, después de un análisis jurídico y la investigación de la Fiscalía contra el Delito del Lavado de Dinero y otros activos por medio de la Unidad de Extinción de Dominio gestionó la orden judicial por medio de la cual se decretó la medida cautelar de embargo, secuestro y suspensión de los derechos de propiedad de acciones preferentes de la inversión hecha en DHK Finance INC. “Los fondos pasan provisionalmente a administración del Estado de Guatemala”, indica el documento .

El jefe de la Superintendencia de Bancos (SIB), José Alejandro Arévalo, comentó que las acciones preferentes adquiridas por la empresa con sede en Panamá representan menos del uno por ciento de los activos del Banco de los Trabadores (Bantrab) por lo que las medida cautelar de embargo ejecutada por el Ministerio Público (MP) no afectan los indicadores de la entidad bancaria.

“Es una acción que afecta las inversiones de un privado en ese banco”, indicó Arévalo al señalar que la medida obedeció a un trabajo coordinado del MP y de la SIB. La Intendencia de Verificación Especial (IVE) presentó la denuncia, pero por mandato legal las autoridades bancarias no pueden revelar los detalles.

La medida no se dictó en contra del Bantrab por lo que se aseguró que el capital, la solvencia, liquidez y otros indicadores de la entidad no serán afectados. Bantrab cuenta con activos por Q17 millardos, el capital suma Q1.6 millardos y reportó utilidades por Q420 millones en 2015.

Por aparte Bantrab por medio de un comunicado explicó que es respetuosa de la ley y se suman a los esfuerzos del MP en la investigación. Las operaciones del banco continúan con normalidad, subrayó la entidad.

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