Lunes 10 DE Agosto DE 2020
Nación

MP analiza cajas fuertes y escritos con transacciones millonarias en Topsa

El MP aún no ha emitido medidas cautelares contra el representante legal de Topsa ni contra un notario vinculado a esa empresa, quienes  han facturado Q999.1 millones al Estado.

 

 

Fecha de publicación: 05-04-16
Por: ENRIQUE GARCIA elPeriódico

El MP localizó un vehículo que inspeccionó durante algunas horas pero después fue devuelto ya que no encontraron evidencias en él. ( Foto. ARCHIVO > elperiódico )

El MP localizó un vehículo que inspeccionó durante algunas horas pero después fue devuelto ya que no encontraron evidencias en él. ( Foto. ARCHIVO > elperiódico )

Antes del descanso de Semana Santa, la Fiscalía Distrital Metropolitana del Ministerio Público (MP), clausuró las oficinas de Topsa Construcciones, Sociedad Anónima, uno de los principales proveedores del Estado con 41 contratos que suman Q921.3 millones. Los allanamientos ejecutados en la sede de esa empresa dieron resultados inesperados para el ente investigador, lo que hizo que esa entidad solicitara una prórroga para continuar las diligencias.

En la solicitud, se lee que en el inmueble ubicado en la 7a. avenida 14-44, edificio La Galería, zona 9, el MP localizó dos cajas fuertes y documentos que “podrían tener elementos relacionados no solo con la entidad denunciante sino de numerosas empresas donde se encuentran como representantes legales los denunciados en el presenta caso”.

En esas oficinas se localizaron, además, comprobantes de cuentas de banco “con movimientos por grandes sumas de dinero”, según se lee en el memorial de la fiscalía.

En los anteriores allanamientos, el MP también descubrió que las oficinas 9, 10 y 11, donde operaba Topsa, están interconectadas, por lo que  ayer retomaron las inspecciones en el inmueble.

Durante los allanamientos se observó que los fiscales ingresaron con equipo especializado para abrir las cajas fuertes localizadas semanas atrás.

Otras diligencias

Las investigaciones del ente investigador por este caso no llegaron solo a la compañía representada por Osoy Penados sino alcanzaron varios apartamentos en uno de los edificios más exclusivos de la zona 14.

En los allanamientos efectuados en tres apartamentos, por los que se paga una renta anual de aproximadamente US$120 mil, se localizó documentación, computadoras y alrededor de 25 teléfonos móviles. Además, los investigadores secuestraron un vehículo marca Porsche Macan Turbo blindado –con un precio que oscila entre los US$115 a US$135 mil– el cual después del registro fue devuelto.  “No hay dinero incautado por ahora”, señaló uno de los encargados del caso.

El nombre de Osoy sonó por primera vez cuando se constató que la empresa Alliancee, S.A. vinculada al caso La Línea, tenía a su nombre un apartamento exclusivo en el edificio Casa Margarita, zona 10, que luego pasó a manos de la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti.

El ente investigador clausuró las oficinas de Topsa debido a los hallazgos.

El ente investigador clausuró las oficinas de Topsa debido a los hallazgos.

De acuerdo con los registros mercantiles, Alliancee compartía la misma sede que Topsa, quien fuera una de las principales constructoras durante el gobierno del Partido Patriota (PP).

Los “supuestos” socios de Osoy

Las autoridades tienen en la “mira” a un notario identificado como Gustavo Adolfo Orellana Portillo, a quien en los registros en el portal electrónico de guatecompras.com le aparecen 30 contratos de asesoría con el Ministerio de Relaciones Exteriores por un monto de Q1.9 millones, pero de acuerdo con los datos del Registro Mercantil aparece como representante legal y/o mandante de 91 empresas, entre ellas inversiones, bodegas, corporaciones, transportes, constructoras, consultoras, entre otras.

“En relación al señor Orellana Portillo es un notario que autorizó un acta notarial, es lo que se tiene de él”, reiteró una fuente consultada en el MP.

Aunque, extraoficialmente, Orellana Portillo es señalado como uno de los socios de Osoy Penados junto con Gustav Alfred Feutch Taylor –este último sin proceso abierto– propietario de un restaurante de comida rápida y de la empresa Sky Services, Sociedad Anónima.

Osoy Penados y Orellana Portillo coinciden como representantes de una constructora llamada Tívoli, Sociedad Anónima.  El Registro Mercantil refiere que Osoy antes de cancelar la empresa fungía como gerente, pero luego aparece como representante Orellana Portillo. Otro de los datos que coinciden es que varias de las empresas de Orellana registran como sede el mismo edificio en el que se ubica Topsa.

Las 91 sociedades anónimas

Entre las 91 empresas que cierra y reapertura Orellana, aparece como mandante de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla que ha tenido 151 contratos con el Estado por un monto de Q64.1 millones; mientras que con Corporación E. R., Banco UNO, Equipamientos Urbanos y Molsa Guatemala tienen varios contratos que suman en total Q11.8 millones.

Se intentó localizar a Orellana Portillo en el número de su oficina pero no respondió a las múltiples llamadas que se le hicieron desde la redacción.

Multiempresarios

elPeriódico confirmó que Osoy Penados aparece como representante legal de 17 empresas, dentro de ellas está Topsa, vinculada a Baldetti.

Mientras que Orellana Portillo aparece como representante de 91 empresas, una de ellas es Constructora Tívoli, en la cual coinciden con Osoy Penados.

Arraigados

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que tanto Raúl Osoy Penados como Gustavo Adolfo Orellana Portillo tienen orden de arraigo, aunque no especificaron si pesa una orden de captura contra ellos.