Domingo 18 DE Noviembre DE 2018
Nación

Quedan ligados a proceso los sindicados en nueva red de defraudación a la SAT

Juez Gálvez argumenta que evidencias –incluidas escuchas telefónicas y documentación–  expuestas por la fiscalía tienen asidero jurídico.

Fecha de publicación: 02-03-16
Por: Tulio Juárez
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Dieciséis personas señaladas por el Ministerio Público y la CICIG en la evasión de Q255 millones 612 mil 266.82 a través de la alteración de informes de auditorías para favorecer a Aceros de Guatemala, S.A., con el desestimiento de dos querellas judiciales en su contra, han quedado ligados a proceso y en prisión provisional.

Al dictar resolución, el Juez B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, argumentó que tienen sustento las evidencias planteadas por la Fiscalía de Delitos Económicos, en especial porque “nadie puede dictar cómo se redacten los informes”, lo cual quedó probado en contrario a través de las escuchas telefónicas.

Indicó que en las conversaciones por teléfono se evidencia la manera en que algunos de los sindicados negocian “la compra de una resolución” –a favor de la compañía acerera–. Sin embargo, su abogado Frank Manuel Trujillo Aldana ha sido beneficiado por “falta de mérito con reglas de abstención”, pero queda arraigado.

Los aprehendidos

Un comunicado divulgado oficialmente señaló en su momento que los cargos penales imputados a los aprehendidos son: asociación ilícita, cohecho activo, cohecho pasivo, tráfico de influencias, obstaculización de la acción penal y colusión.

< Elder Hermelindo Fuentes García, ex Intendente de Fiscalización y ex Superintendente interino (sustituyó a Omar Franco en 2015)

< Alfonzo Romeo Castillo Castro, ex Intendente Jurídico

< José Antonio Mangandi Ortiz, ex gerente de Contribuyentes Especiales Grandes

< Evelin Yulissa Natareno Gómez, ex jefa del Departamento de la Intendencia de Verificaciones

< Alicia López Paiz, ex mandataria SAT

< Osmin Ronaldo Ceijas Díaz, ex auditor SAT

< Giovanni Estefan Pérez Reyes, ex auditor SAT

< Julio Ernesto Román, ex auditor SAT

< Nidia Verónica Espina Batres, ex auditora SAT

< Pedro José Raúl Paiz Valdez, representante legal de empresa

< Rigoberto Chacaj Soj, representante legal de empresa

< Alfredo Muñoz Ledocarrillo, representante de empresa

Se presentaron voluntariamente al juzgado:

< Frank Manuel Trujillo Aldana, representante legal de empresa

< Ariel de Jesús Guerra Castillo, representante legal de empresa

Localizada y detenida en hospital La Esperanza:

< María Eugenia Valdez Gómez, representante legal de empresa

Detenidos citados por juez para notificarles nuevos delitos:

< Omar Franco Chacón, ex Superintendente de la SAT

< Giovanni Marroquín Navas, “articulador” o intermediario

Lo publicado el 12 de febrero, día de las primeras capturas:

Sindicados de haber alterado auditorías en querellas contra una empresa por Q255 millones 612 mil 266.82

CICIG detalla millonarias evasiones permitidas por aprehendidos esta mañana como parte del proceso investigativo de La Línea.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha revelado este viernes que Aceros de Guatemala utilizó a la banda del crimen organizado de defraudación aduanera La Línea, para obtener -mediante la alteración de las auditorías que los vinculaban al caso-, la desestimación de tres querellas que cursaban en contra suya por Q255 millones 612 mil 266.82.

“Además, se conoció que la misma empresa -favorecida con devoluciones de crédito fiscal por una suma cercana a los Q95 millones- se valió de la misma red para agilizar al menos uno de los pagos a su favor por Q11.8 millones, todo a cambio de promesa remuneratoria a favor de los directivos y ex directivos de la SAT”, señala en un comunicado tras las 12 capturas efectuadas.

Agrega que de acuerdo con las pesquisas combinadas, “Aceros de Guatemala, por conducto de Tres Puertos, se sirvió de la red de corrupción liderada por los hoy detenidos Omar Franco Chacón, ex Superintendente de Administración tributaria y Geovani Marroquín Navas -ambos integrantes de la organización criminal conocida como La Línea-” para la consecución de sus ilícitos fines.

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