Martes 19 DE Noviembre DE 2019
Nación

Ligar a proceso a 16 sindicados de evadir más de Q255 millones 612 mil al fisco, pide fiscalía

En caso investigado entre la CICIG y el Ministerio Público se incluye recuperar más de Q11.8 millones obtenidos por empresa acerera en concepto de devolución de crédito fiscal.

Fecha de publicación: 26-02-16
Por: Tulio Juárez

Basada en escuchas telefónicas, documentación y evidencias secuestradas en numerosos allanamientos, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (FECI) ha solicitado hoy que 16 capturados el viernes 12 sean ligados a proceso y queden en prisión preventiva por la defraudación de Q255 millones 612 mil 266.82 por parte de Aceros de Guatemala, S.A.

Entre los aprehendidos a partir de esa fecha figuran dos exintendentes, un gerente, una jefa de sección, una mandataria y cuatro exauditores de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) –quienes ocupaban los cargos el día de los arrestos, así como seis representantes legales empresariales –de la mencionada compañía y de otra denominada Tres Puertos-.

Entre los sindicados de cargos penales como asociación ilícita, cohecho activo, cohecho pasivo, tráfico de influencias, obstaculización de la acción penal y colusión, están:

< Elder Hermelindo Fuentes García, ex-Intendente de Fiscalización y ex-Superintendente interino (sustituyó a Omar Franco en 2015)

< Alfonzo Romeo Castillo Castro, ex-Intendente Jurídico

< José Antonio Mangandi Ortiz, exgerente de Contribuyentes Especiales Grandes

< Evelin Yulissa Natareno Gómez, exjefa del Departamento de la Intendencia de Verificaciones

< Alicia López Paiz, exabogada mandataria

< Osmin Ronaldo Ceijas Díaz, exauditor SAT

< Giovanni Estefan Pérez Reyes, exauditor SAT

< Julio Ernesto Román, exauditor SAT

< Nidia Verónica Espina Batres, exauditora SAT

< Pedro José Raúl Paiz Valdez, representante legal de empresa

< Rigoberto Chacaj Soj, representante legal de empresa

< Alfredo Muñoz Ledocarrillo, mexicano, representante de empresa.

< Frank Manuel Trujillo Aldana, abogado de empresa

< Ariel de Jesús Guerra Castillo, abogado de empresa

< María Eugenia Valdez Gómez, abogada de empresa

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) reveló que Aceros de Guatemala utilizó a la banda del crimen organizado de defraudación aduanera La Línea, para obtener -mediante la alteración de las auditorías que los vinculaban al caso, la desestimación de tres querellas que cursaban en contra suya por Q255 millones 612 mil 266.82.

“Además, se conoció que la misma empresa -favorecida con devoluciones de crédito fiscal por una suma cercana a los Q95 millones- se valió de la misma red para agilizar al menos uno de los pagos a su favor por Q11.8 millones, todo a cambio de promesa remuneratoria a favor de los directivos y exdirectivos de la SAT”, señaló en un comunicado tras las capturas efectuadas.

Agregó que de acuerdo con las pesquisas combinadas, “Aceros de Guatemala, por conducto de Tres Puertos, se sirvió de la red de corrupción liderada por los hoy detenidos Omar Franco Chacón, ex-Superintendente de Administración tributaria y Geovani Marroquín Navas
-ambos integrantes de la organización criminal conocida como La Línea-” para la consecución de sus ilícitos fines.