Lunes 12 DE Noviembre DE 2018
Nación

Suman 13 las capturas por visas falsas para empleos en Canadá

Allanamientos practicados este jueves en al menos cinco departamentos del país pone a descubierto red de estafas.

 

 

Fecha de publicación: 28-01-16
Por: Tulio Juárez
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Trece personas han sido capturadas hoy por la Policía en operativos dirigidos por dos unidades especiales del Ministerio Público (MP), dentro de la investigación #Casovisas relacionada con la falsificación de pasaportes y permisos de trabajo canadienses mediante el pago de entre Q900 y Q6 mil 500, por lo cual estafaron a no menos de 300 incautos de San Marcos, Quetzaltenango, Chiquimula, El Progreso, Totonicapán, Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Quiché, Santa Rosa y Jalapa.

Las fiscalías de Distrito Metropolitano y de Propiedad Intelectual ejecutaron 18 allanamientos domiciliares en San Marcos, Quetzaltenango, El Progreso, San Juan Sacatepéquez y la capital, habiendo incautado 300 “pasaportes”, sellos bancarios y de otras instituciones, hojas con requisitos para tramitar las presuntas visas de Canadá, copias de formularios de Migración, listas con nombres de sus “clientes”, recibos, cheques, un lote de libros falsos, una radioemisora  clandestina, entre otros.

Foto: MP

Foto: MP

Los aprehendidos han quedado a disposición del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, por los delitos de lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita, estafa en forma continuada, apropiación y retención indebidas; por los hallazgos en los cateos de inmuebles, por uso ilegal de frecuencia radioeléctrica y falsificación de documentos.

El inicio, por una “denuncia”

 

Ana Elena Guzmán, subsecretaria general; Rootman Pérez, secretario de Política Criminal y la investigadora Karina Escobar, proporcionaron esta tarde –en conferencia de prensa en la sede central de la Fiscalía General-, detalles de la manera en que se abrieron las investigaciones a partir de una denuncia presentada por Blanca Estela Villagrán González, supuesta estafada por la estructura criminal, pero quien finalmente logró determinarse que era parte de la banda.

 

Según ella, gran cantidad de personas fue engañada por Edwin José Arreaga Ríos, quien fingía ser gerente de una empresa de cosecha y venta de flores exóticas en Canadá, quien les ofrecía tramitar visa y una plaza de trabajo en dicha entidad comercial en aquel país del norte. No obstante, las pesquisas detectaron que esta mujer era parte integrante del grupo delincuencial en el cual figuraba como intermediaria en las operaciones mediante las que cobró más de Q900 mil, solo entre febrero de 2012 y noviembre 2013.

 

 

 

Modus operandi

 

La investigadora Escobar explicó que los incautos eran contactados, incluso a través de publicidad radial; se celebraban reuniones informativas en los pueblos, entregaban formularios a fin que llenaran los requisitos, la cantidad de dinero que debían depositar en cuentas bancarias, recibos haciendo constar el pago, su respectivo pasaporte, antecedentes penales, policiacos, y luego sería comenzado el “trámite” de la supuesta visa.

 

 

Medios de investigación:

< Informes de Análisis intercomunicacional

< Análisis financiero

< Declaraciones testimoniales

< Audios de spots publicitarios en radioemisoras

< Boletas de depósitos bancarios

< Recibos de pagos de los estafados

 

Los capturados

Cabecilla de la estructura:

1-   Edwin José Arreaga Ríos

Intermediarios

2-   Delmi Odili González Ríos

3-   Manuel Enrique Ríos Ríos

4-   Blanca Estela Villagrán González

Colaboradores

5-   Domingo de Jesús Gabriel Guzmán

6-   Fernando Rolando Quiroa Barrios

7-   David Ottoniel Esquivel

8-   Julio César Carranza Román

9-   César Augusto Cortez Tepaz

10-                  Oswaldo Leonidas Marroquín Vásquez

11-                  Sebastián Guamuch Xiquín

12-                  Miguel Estuardo Carpio Villagrán, y

13-                  Carla Concepción Ríos González.

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