Domingo 20 DE Octubre DE 2019
Nación

La primera vez que “Chico Dólar” escapó de la justicia

El sindicado fue procesado en 2008 como integrante de una estructura también dedicada al lavado de dinero.

 

Fecha de publicación: 19-10-15
Francisco Morales Guerra, alias Chico Dólar, se encuentra en prisión por lavado de dinero entre otros delitos.
Por: JOSÉ DAVID LÓPEZ jlopez@elperiodico.com.gt

El caso de la red de lavado de dinero dirigida por Francisco Edgar Morales Guerra, alias Chico Dólar, tiene dos orígenes: el más reciente se refiere a las escuchas telefónicas de la estructura delincuencial denominada Los Temerarios, el más antiguo inició por una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) contra él y dos personas que ya fueron condenadas.

En febrero de 2012, el Tribunal B de Mayor Riesgo emitió condenas de seis hasta los 56 años de prisión contra 48 integrantes de una banda de lavado de dinero y trasiego de drogas, dirigida por Alejandro Véliz Domínguez y Alan Ismael Palomo Xitumul.

La causa judicial contra la estructura delincuencial provino de la denuncia presentada en 2008 por la IVE. No obstante, en ese reporte de transacciones sospechosas eran señalados Véliz Domínguez, Palomo Xitumul y Chico Dólar.

Sin embargo, solo el caso contra la red nombrada Véliz-Palomo, en referencia a los apellidos de sus líderes, avanzó y llegó a una condena. Tres años después de esa sentencia se descubrió la razón por la que solo dos de los tres líderes fueron condenados: el entonces fiscal a cargo del expediente cerró parcialmente todo señalamiento judicial contra Chico Dólar.

Implicado

El Ministerio Público (MP) abrió en agosto pasado un proceso contra José Isabel Maldonado Castillo, exfiscal del ente investigador, quien fue ligado a proceso por el delito de obstrucción a la justicia derivado del cierre parcial del expediente contra Chico Dólar, ocurrido de manera oficial el 28 de septiembre de 2011.

En su defensa, Maldonado Castillo afirmó que cerró temporalmente la investigación, porque había solicitado diferentes informes financieros a la IVE, pero esta entidad nunca se los entregó.

Asimismo, el fiscal sostuvo que en esa fecha tuvo sobrecarga de trabajo, por lo cual no prestó importancia al expediente contra Chico Dólar, con quien se reunió en una ocasión para obtener su versión sobre las transferencias anómalas.

VÉLIZ-PALOMO

La red de lavado de dinero, similar por la que ahora está señalado Chico Dólar, fue señalada de blanquear aproximadamente US$10 millones. Uno de sus mecanismos, fue utilizar por lo menos 20 personas al mes, quienes viajaban de Guatemala a Panamá con US$9 mil 800 y recibían $400 para sus viáticos.

Al igual que en el caso de la estructura dirigida por Chico Dólar, denominada Lavado y Política, las escuchas telefónicas fueron clave para establecer la manera en que operaba la red Véliz-Palomo.

La diferencia entre la primera y la segunda estructura, lideradas por Chico Dólar, según las investigaciones del MP, es que en la actual no se imputó el delito de tráfico y almacenamiento ilícito de drogas, pese a que, de acuerdo con las pesquisas, la banda lavó dinero para organizaciones dedicadas al tránsito de estupefacientes.

US$10


Millones habría lavado la estructura en la que fue implicado por primera vez Chico Dólar.