Sábado 17 DE Noviembre DE 2018
Nación

Caen en trampa de Interpol un hombre y tres hijos por “lavar” Q38 millones

Familia citada a Juzgado de Familia en Torre de Tribunales capitalina está ahora en uno del Ramo Penal, como sospechosa de haber movido US$5 millones en la trata de personas.

Fecha de publicación: 27-07-15
Por: Tulio Juárez
Más noticias que te pueden interesar

 

Una trampa de la Policía Internacional ha funcionado hoy en la capital con la captura de Amadeo Damuel Carrera y Carrera, de 54 años, y sus hijos Elder Saúl, 30; Daniel Armando, 27, y Evelyn Melissa Carrera Cano, 22, cuando uno de los jóvenes fue citado para asistir hoy a un Juzgado de Familia en la Torre de Tribunales, donde detectives de la Interpol los esperaba a fin de detenerlos por lavado de dinero y asociación ilícita para la trata de personas.

 

El grupo fue llevado por los agentes al Juzgado Undécimo Penal de Primera Instancia, donde conocerá las razones de su privación provisional de libertad y prestará primera declaración. La investigación afirma que los cuatro de la banda compuesta por al menos 36 personas. De manera inicial se indicó que como producto de su actividad ilícita “lavaron” alrededor de US$5 millones (Q38 millones) en los últimos tres años.

 

Un reporte de la Policía Nacional Civil (PNC) destaca que con operaciones iniciadas a partir del 2010, la supuesta banda –sorprendida por la Interpol esta mañana en el tercer nivel del edificio judicial, ya que sobre los cuatro familiares pesaba una alerta roja de captura internacional– efectuó del 2011 al 2013 al menos 589 transacciones para pasar los fondos hacia cuentas en Estados Unidos, El Salvador, México y Emiratos Árabes Unidos (EAU).

 

El Ministerio Público afirma que recibieron 365 transferencias de los EAU, Italia y EE. UU. por US$10 millones 153 mil 570.65 y que, luego, trasladaron a México y la Unión Americana US$6 millones 805 mil 235.54, dinero que a juicio del organismo investigador, es producto del tráfico internacional de personas.

 

 

Amadeo Damuel Carrera y Carrera, y sus hijos Elder Saúl, Evelyn Melissa y Daniel Armando Carrera Cano, estaban declarados en rebeldía desde el 27 de enero de 2014 por ese juzgado por los cargos penales de lavado de dinero y otros activos, así como  asociación ilícita.

 

Señala que el 26 de junio último, fiscales de Extinción de Dominio dirigieron allanamientos en la capital para recopilar información que permitiera la ubicación y aprehensión de los buscados. Asegura que el 31 de enero de 2014 el MP detuvo a 23 de los integrantes, denunciados por la Intendencia de Verificación Especial (IVE). El 7 de julio actual se aprehendió a Carlos Enrique Oscal Martínez, de 40 años, en el barrio San Ramón, de Dolores, Petén.

 

Ya se enjuicia a:

 

01- Alejandro David Barrios Castañeda

 

02- Amado Carrera Garrido

 

03- Belarmino Carrera y Carrera

 

04- Jaime Raúl Carrera Cano

 

05- Ana Rosario Pérez Matías

 

06- José Dimas Carrera Samayoa

 

07- Sarahí Estefanía Reyes Pérez

 

08- Claudia Lorena Marroquín Flores

 

09- Mauricia Vásquez Mateo

 

10- Nidia Iveth Pineda Chamalé

 

11- Olga América Rodríguez Rodas

 

12- Olga Sucelly Aguilar Carrera

 

13- Dominga Eleuteria Huertas Cifuentes

 

14- Rafael Chacón González

 

15- Belarmino José Carrera Cano

 

16- Héctor René Carrera Carrera

 

17- Lucio Yoel Sarceño Samayoa

 

18- Oscar Antonio Quiñónez Girón

 

19- Mynor Rafael Girón

 

20- Mynor Ricardo Roquel Castañeda

 

21- Gustavo Adolfo Mayén Franco

 

22- Elder Dionicio Brennes García

 

23- Jesser Jefte Tello Herrera

Etiquetas: