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Según la investigación, 16 cuentas con al menos US$176 millones tenían como titulares a siete personas “condenadas o acusadas de estar involucradas” en un esquema de sobornos de PDVSA.
Más de 20 nacionales vinculados a la petrolera estatal de Venezuela PDVSA, incluido Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía durante el régimen de Hugo Chávez, tuvieron cuentas en el banco suizo Credit Suisse por valor de al menos US$273 millones, según una investigación periodística desvelada ayer.
Los datos bancarios filtrados que publicó la organización de prensa internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) a través de medios internacionales, muestran que Villalobos abrió una cuenta en septiembre de 2011, y en menos de dos años ya acumulaba activos por US$10.3 millones al cambio actual. El exministro venezolano es investigado en España por el presunto blanqueo en ese país de fondos del saqueo de PDVSA.
El mismo día que abrió su cuenta Villalobos, Luis Carlos de León Pérez, antiguo director deFinanzas de Electricidad de Caracas, abrió otra en el mismo banco, donde llegó a poseer activos por al menos US$24.5 millones.
Buena parte de las cuentas se abrieron entre los años 2004 y 2015, y permanecieron abiertas incluso después del escándalo sobre la situación en la petrolera.
Los datos para la investigación fueron obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que lo compartió con OCCRP y 46 medios más.
El trabajo muestra entre los clientes del Credit Suisse funcionarios o políticos corruptos, delincuentes y violadores de los derechos humanos. La cantidad total de dinero en las cuentas analizadas supera los US$100 millardos.
Cuentas cerradas
En un comunicado, Credit Suisse reaccionó diciendo que los datos estudiados en la investigación internacional eran “parciales, inexactos o sacados de contexto, lo que resulta en una presentación sesgada de la conducta empresarial del banco”. “El 90 por ciento de las cuentas afectadas ya han sido cerradas, más del 60 por ciento de las cuales se cerraron antes de 2015”, dijo el banco, añadiendo que estaba “llevando a cabo una investigación” sobre la filtración de datos.
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