Martes 18 DE Septiembre DE 2018
Mundo

Desmantelan red de lavado de petrolera venezolana

Los acusados malversaron US$1.2 millardos de PDVSA. El dinero fue lavado en bienes raíces en Miami.

Fecha de publicación: 26-07-18
Imagen de archivo de una sede de la PDVSA. La petrolera aporta el 96 por ciento de los ingresos de Venezuela. Por: AFP
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Un grupo de exfuncionarios venezolanos, junto a empresarios de otras nacionalidades, fueron acusados de lavar US$1.2 millardos de Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA, en Florida, informó ayer la fiscalía de EE. UU.

“Los supuestos conspiradores son exfuncionarios de PDVSA, lavadores de dinero profesionales y miembros de la elite venezolana, a veces conocidos como boliburgueses”, indicó la fiscalía en un comunicado, utilizando el término con el que los venezolanos se refieren a los funcionarios corruptos, uniendo los vocablos “bolivariano” y “burgués”.

De acuerdo a la denuncia criminal, “la conspiración en este caso supuestamente comenzó en diciembre de 2014 con un esquema de cambio de divisas diseñado para malversar cerca de US$600 millones de PDVSA”, indicó la fiscalía.“Para mayo de 2015, la conspiración supuestamente se había duplicado a US$1.2 millardos malversados de PDVSA”, añadió.

Los acusados acumularon millones de dólares comprándolos a tipo de cambio preferencial otorgado solo a personas allegadas al régimen, y muy inferior al valor del dólar en el mercado negro.

Los venezolanos inculpados por la fiscalía federal del distrito sur de Florida son: Francisco Convit, accionista de Derwick Associates; Carmelo Urdaneta, exasesor jurídico del Ministerio de Petróleo y Minería; Abraham Ortega, exejecutivo de la empresa estatal petrolera PDVSA y José Vicente Amparan, un empresario calificado como un “lavador de dinero profesional” con vínculos en España y Malta. Estos cuatro venezolanos no han sido detenidos. Un portugués y un uruguayo permanecen fugitivos. En tanto se capturó a Matthias Krull (alemán) y Gustavo Hernández Frieri (colombiano).

En 2016, una persona que había estado participando en la conspiración se entregó a la justicia, luego de recibir millones de euros de un contrato con PDVSA. Gracias a este informante, la llamada Operación Huida de Dinero estudió cientos de grabaciones hechas a lo largo de dos años y halló que el dinero de la compañía petrolera, que aporta 96 por ciento de los ingresos de Venezuela, era lavado a través de la compra de bienes raíces en Miami y de “sofisticados esquemas de falsas inversiones”.

“Se estima que el fraude alcanza los US$20 millardos al año”.

George Fernández, investigador del Departamento de Seguridad Interior.

 

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