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Sucesos

Santiago Nieto señaló hace un año que uno de los esquemas de lavado de dinero, detectado en México, era trasladar dinero a Centroamérica


La boda del exfuncionario, realizada en Guatemala, causó un escándalo en su país.

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Santiago Nieto, quien renunció a la Unidad de Inteligencia Financiera de México el lunes pasado tras el escándalo por su boda realizada en Guatemala, manifestó hace varios meses, que una de las formas de lavado de dinero detectada por las autoridades mexicanas consistía en trasladar dinero en efectivo a países de Centroamérica. En un vídeo publicado por SDP Noticias, el exfuncionario durante una conferencia señaló que dicha acción se hacía tomando vuelos privados o públicos y llevar dichos recursos a paraísos fiscales.  Según una de las diapositivas presentadas durante su conferencia destacaba que: ”existe una tipología en la cual los sujetos se trasladan a países como El Salvador o Guatemala, para realizar las transferencias internacionales y no dejar registro en México. Los dólares son trasladados por la frontera sur del país, ya que se contr

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