Lunes 24 DE Septiembre DE 2018
Investigación

Concuño de Alejandro Sinibaldi declara en su contra

Juan Arturo Jegerlehner Morales, abogado y concuño de Alejandro Sinibaldi, se convirtió en colaborador eficaz y declaró ante la jueza Erika Aifán.

Fecha de publicación: 09-09-18
Por: Investigación investigacion@elperiodico.com.gt
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Sus declaraciones forman parte de las pruebas en la segunda fase del caso Construcción y Corrupción, que involucra a nuevos constructores y a Sinibaldi en supuestos hechos ilicitos mientras fungía como diputado en el periodo 2008-2012 con el Partido Patriota.

Jegerlehner contó sobre los pagos realizados por empresas como Solel Boneh, que recibió este año más de Q900 millones en contratos del gobierno de Jimmy Morales, y la petrolera Perenco, a la cual Sinibaldi “ayudó” a ampliar un contrato petrolero mientras fungía como diputado.

Este es un extracto de las declaraciones del concuño del exfuncionario:

El caso de Solel Boneh

Jegerlehner: En 2009, Alejandro Sinibaldi me citó a su oficina en la zona 10 y me comentó que él tenía que recibir un pago en el extranjero que provendría de la entidad constructora denominada Solel Boneh y me pide que consigamos una sociedad fuera de plaza en Panamá y le abriéramos una cuenta bancaria a fin de recibir allí el pago.

En ese momento yo pregunté de dónde venía dicho pago y me informó Alejandro, que el pago derivaba que él junto con otros diputados habían logrado que el pago de la Franja Transversal del Norte que era el proyecto que ejecutaba Solel Boneh en ese momento se hiciera en un solo pago y no en varios pagos como anteriormente había sido aprobado por el Congreso. Me indicó que el monto que le correspondía a él era de US$600 mil y que necesitaba que una persona recibiera ese pago a fin de no aparecer él de forma directa en la recepción de ese dinero…

Compra de jet privado

Jegerlehner: …a finales del 2012, Alejandro me pide que debemos hacer unos pagos… Me dieron las instrucciones de hacer los pagos a nombre de Aircraft Insurance y se me indicó de forma superficial que era la compra de un avión privado en el que él y los señores Archila, específicamente Rolando y Erick Archila serían copropietarios de dicha aeronave para su uso privado. Se hizo el pago a dicha entidad Aircraft Insurance por alrededor de US$900 mil y la teoría es que pagaban la mitad de dicha aeronave.

Canterville Trading Corporation

Jegerlehner: …en 2013, (Sinibaldi) me pidió que le vendiera una sociedad panameña yo la conseguí con el bufete Quijano y la misma se denominó Canterville Trading Corporation. Dicha sociedad me indicó que iba a ser la receptora de dos inmuebles, un apartamento en el Edificio Las Pilas y otro terreno en la lotificación Premier Campestre en carretera a El Salvador y que las acciones debían salir al portador. Nunca le pregunté cómo había pagado o de dónde venían dichos activos, posteriormente me dijo: “son unos pagos que me está haciendo el señor Gustavo Alejos por medio de esas propiedades”.

los apartamentos en Casa Margarita

Jegerlehner: “…el año 2013, (Sinibaldi) me presentó al señor Billy Balz, su nombre es William Balz, quien me enteré era el dueño de la inmobiliaria de Casa Margarita en la zona 10. Y me dijo, mirá Billy nos tiene que entregar un apartamento en Casa Margarita, por favor júntate con él y con el abogado de él a fin de ver la estructura legal de traspaso de dicho apartamento y me reuní con el señor Manuel Palma en el edificio Torino donde queda su oficina y me indica que deben traspasarse a nombre de Alejandro o de quien se indica las acciones de una sociedad panameña denominada Clarion Financial Assets, la cual a su vez era propietaria de uno de los apartamentos localizados en Casa Margarita. Yo le pregunté a Manuel Palma, mirá de qué se trata y por qué es que Billy le está dando este apartamento a Alejandro por medio del endoso de las acciones y me dijo “no lo sé ese es un negocio que ellos tienen”. Posteriormente las acciones de Clarion Financial Assets son emitidas al portador y son entregadas a mi persona junto con las llaves del apartamento en Casa Margarita las cuales me entrega Billy Balz y las mismas son entregadas a Alejandro Sinibaldi en la casa de zona 10.

…en pláticas con Billy, yo le hago la pregunta: Billy por qué es que le estás dando estos apartamentos a Alejandro, sin que medie un pago privado de la adquisición de dicho apartamento y me dice: “es que mirá, lo que pasa es que el Ministerio le debe dinero a un contratista denominado Prourba y yo soy accionista en forma indirecta en esa entidad”. No me lo documentó, no me lo dijo con claridad cuál era su participación en Prourba, pero mencionaba mucho a una persona de nombre Ricardo (Bonilla Miyares), que era el representante legal de dicho contratista.

El caso Sigma

Jegerlehner: “…en 2013, Alejandro me pide que tengamos una reunión con unas personas en una casa en Vista Hermosa I, yo llego a la dirección proporcionada y llegó Alejandro. Como a la media hora salió una persona, nos fuimos a otra oficina en la misma casa y me presentó al señor Mynor Palacios, me aclararon que él era propietario de la entidad Sigma Constructores. Y que el objetivo de la reunión era llegar a determinar los mecanismos legales más convenientes a fin de que Sigma pudiera pagarle a Alejandro Sinibaldi los montos que habían acordado en virtud de las obras que Sigma ejecutaría durante el gobierno del PP. Fue una reunión relativamente corta de 15 o 20 minutos donde intercambiamos información de contactos con Mynor Palacios y me pidió de favor que le presentara una serie de posibilidades a fin de hacer los pagos a Alejandro siempre en el extranjero y me dijo que necesitaba que existiera un receptor de dichos pagos que no fuera Alejandro. Me llevé la información correspondiente a efecto de consultarla con Alejandro después y le pregunté quién iba a ser el receptor de dichos pagos y me respondió como a los dos o tres días que iba a ser el señor Delfo Juan Carlos Cepollina por medio una sociedad de su propiedad denominada Calatraba Oil & Energy Corporation de origen panameño. Dicha sociedad fue solicitada por el señor Rodolfo Ortiz Asturias, quien también le trabajaba a Alejandro Sinibaldi. Y según entiendo viajaron tanto Rodolfo Ortiz como el señor Delfo Cepollina a Panamá compraron la sociedad y le aperturaron una cuenta bancaria en el banco HSBC en Panamá.

Seguimos teniendo una serie de reuniones paulatinas con Mynor Palacios y también participaban a veces Alejandro Sinibaldi y dos de las personas que laboraban con él, que yo entendí eran sus sobrinos que se llamaban Carlos Aldana y Rodrigo Aldana, con ellos y con Palacios se iba discutiendo los métodos que se utilizarían a fin de soportar legalmente los pagos que Sigma había acordado hacer con Alejandro Sinibaldi y en dichas reuniones empiezo a llevarles diferentes propuestas de cómo podían hacer los pagos y todas las propuestas no eran del agrado de Mynor Palacios. Llegamos a un punto donde él me dice mirá lo vamos a hacer por medio de préstamos a la sociedad propiedad de Delfo Cepollina y paralelamente vamos a firmar un documento de préstamo por los montos correspondientes, automáticamente se te va a firmar un finiquito sin fecha que documentalmente va a acreditar que el préstamo ha sido pagado, lo cual no es cierto. Y cada vez que tengamos que hacer nosotros un pago se te va a firmar uno de esos préstamos y se le va a hacer la transferencia a Delfo Cepollina por medio de Calatraba Oil & Energy Corporation.

Recuerdo que cada vez que existía un pago del Ministerio de Comunicaciones a favor de las empresas propiedad de Mynor Palacios, que en su caso era Sigma Constructores y HW Contractors, me llamaban y me decían tenemos que hacer un pago a favor de la entidad que indicó Alejandro, entonces necesito que la persona correspondiente me firme el documento que va a acreditar el pago, me daban el préstamo y yo me reunía con Delfo Cepollina con quien me reunía cada vez que había necesidad que firmara algo y firmaba como deudor y después se le entregaba dicho préstamo a Mynor Palacios y su gente y ellos realizaban la transferencia a la cuenta Calatraba Oil & Energy Corporation

Según recuerdo, los montos totales que se le fueron pagando paulatinamente a la cuenta Calatraba Oil & Energy Corporation ascendieron a US$3 o US$4 millones. Nunca estuve enterado cuál era el porcentaje acordado entre Alejandro Sinibaldi y Mynor Palacios en relación a los pagos”.

Los brasileños de OAS

Jegerlehner: “…me pidió Alejandro Sinibaldi que tuviéramos una reunión en su oficina de la zona 10, alrededor de 2012, porque me iba a presentar a una persona que iba a venir a Guatemala a representar a una constructora de origen brasileño y cuando llego yo a la oficina de la zona 10, me presenta a Rodrigo Mattos quien me dice que él va a ser el representante legal de la constructora OAS en Guatemala para la ejecución de una serie de proyectos específicos relacionados con infraestructura vial y que ya habían acordado con Alejandro realizarle un pago específico de US$1 millón a fin de seguir conversando la realización de proyectos por parte de esta entidad en Guatemala.

…me pide Alejandro que me ponga de acuerdo con Rodrigo Mattos a fin de verificar la mecánica legal para documentar dicho pago y concluimos que de nuevo volveríamos a realizar contratos de prestación de servicios entre dos entidades fuera de plaza y que el pago se realizaría también fuera de plaza. En ese aspecto Rodrigo Mattos me indica que la sociedad que OAS utilizará a Kingsfield Corporation y Alejandro me da la instrucción que la sociedad receptora de dicho pago sería una sociedad denominada Guerrero Law and Investment Corporation, según me dijo propiedad del señor Efraín Quevedo, que era una persona que laboraba con sus hermanos.

Simulación de venta de empresa

Jegerlehner: Para poder recibir el pago, Sinibaldi habría simulado la venta de una de sus empresas, los fondos fueron a parar a una cuenta en Suiza, la cual fue inmovilizada por sospechas de lavado de dinero.

A finales de 2009 y principios de 2010, me pidió Alejandro que nos reuniéramos en la casa de una persona que me iba a presentar…Le pregunté de quién era la casa y a qué íbamos a ir y me dijo vamos yo te explico allá. Llegamos al lugar y resultó que era la casa del licenciado José Buitrón a quien yo no conocía, sin embargo, conocía a sus hijos… Ellos, lo que me comentaron en ese momento era que Alejandro Sinibaldi y don José Buitrón ya habían llegado a un acuerdo a fin de que don José Buitrón adquiriera el cien por ciento de las acciones de la entidad Media Airport Systems.

 

Derivado de esa reunión acordamos con don José Buitrón la estructura legal a ejecutar a fin de que él y su hijo terminaran siendo los propietarios del cien por ciento de las acciones…

 

Aporte para la casa de Baldetti

Jegerlehner: …en algún momento me dijo que teníamos que hacer una transferencia internacional a nombre de una persona que yo desconocía, su nombre era Juan Papahiu, quien hoy en día ya ha fallecido. Y no me explicó el porqué de dicha transferencia o dicho pago, en un principio. Me dijo por favor reunite con don Juan Papahiu para platicar del tema porque tenemos que hacerle un pago específico de la cuenta Lenneberg Investment Corporation. Me dio, recuerdo yo, un papelito donde estaba detallada las instrucciones para realizar la transferencia y posteriormente me dio el contacto del señor Papahiu y me reuní con él. Cuando me reuní con el señor Papahiu, el me preguntó, “mirá vos no tenés ni idea del porqué del pago que se está haciendo” y le dije efectivamente que yo no había preguntado nada, solo había obedecido las instrucciones de Alejandro Sinibaldi y me dijo te voy a contar: “este es un pago que me vas a realizar a mí porque Alejandro le debe dinero a Roxana Baldetti y Roxana Baldetti al mismo tiempo le debe dinero a otra persona que se llama Danny Zaid por una casa en Los Eucaliptos que Danny le vendió”. Al mismo tiempo, me dijo, “Danny Zaid me debe dinero a mí y por lo tanto Roxana va a hacer el pago de forma directa pero instruyendo a Alejandro para que te instruya a vos de realizar el pago”. Entonces ante la instrucción y la aclaración yo no puse objeción en realizar el pago, se llenaron los formularios correspondientes y se hizo el pago al señor Papahiu de aproximadamente US$400 mil.

 

Juan Arturo Jegerlehner Morales.

El proyecto para ganar el DPI

Jegerlehner: “…en algún momento el señor Alejandro Sinibaldi me dijo “mirá, parece que este proyecto ya no va a salir y tenés que hablar con el abogado Ignacio Andrade, porque él es quien va a representar a la entidad L1 en Guatemala”, me cita Ignacio Andrade, platicamos, recuerdo que había en esa reunión varios ejecutivos estadounidenses, quienes me dicen con seria preocupación que cuál era la relación que el proyecto tenía con políticos guatemaltecos, en este caso Alejandro Sinibaldi y Christian Ross, que ambos eran diputados al Congreso de la República. Yo les contesté que desconocía que reuniones había tenido, y ellos me dicen que en efecto habían tenido reuniones con una de estas personas y que eso les hacía a ellos imposible participar en la licitación porque podía acreditarse como que estuvieron en pláticas con políticos para quedarse con el proyecto y eso acorde a la legislación estadounidense podía ser refutado como un delito, derivado de la existencia de un acta de prácticas corruptas en el extranjero, que derivado de eso no podía seguir teniendo conversaciones con dichas personas ni nadie que los estuviera representando… Ignacio Andrade me reconfirma el retiro de la posibilidad de la empresa L1 como participante en la licitación y en ese momento literalmente se quedan sin nadie que participe por parte de ellos en la licitación, yo me desentiendo del tema…me entero que entran a participar con otro grupo de personas que iban a participar en el proyecto y así Alejandro Sinibaldi designa al señor Ricardo Matesanz, como su representante ante esta nueva entidad que iba a participar en el Proyecto. Esta sociedad es la entidad Easy Marketing… El proyecto les fue adjudicado en efecto.

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