Domingo 14 Mayo 2017
Investigación

La UNE en la mira por lavado

La denuncia surgió luego de la alerta de la IVE sobre una transacción sospechosa, mientras el TSE manifestó en su auditoría que por lo menos Q10 millones provenientes de financiamiento electoral no cuentan con declaración jurada que respalde la procedencia de los recursos aportados. Los integrantes de la agrupación aseguran que la investigación surge de mala comunicación y esperan que todo se aclare, además, dicen que el partido no será cancelado por las autoridades.

En 2015, Sandra Torres y Mario Leal fueron proclamados como candidatos de la UNE a la Presidencia y Vicepresidencia. Por: Investigación [email protected]

Al menos 12 personas individuales y siete sociedades anónimas, todas financistas de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se encuentran bajo investigación del Ministerio Público (MP) por haber realizado transacciones sospechosas de lavado de activos. Estos fondos fueron aportados a la agrupación en la pasada campaña electoral.

La denuncia presentada de forma inicial por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) por una transacción sospechosa derivada de un depósito por Q309 mil 200 de una empresa de transporte aéreo, derivó después en una serie de solicitudes para revisar los movimientos monetarios de los otros financistas del partido político.

Según los documentos relacionados con la denuncia, el 6 de octubre de 2015, la fiscalía recibió un reporte de transacción sospechosa, proveniente de la Superintendencia de Bancos (SB) “la persona obligada indica que su cliente le manifestó que el origen de los fondos era por un pago realizado en efectivo por parte de un partido político, según el reporte identificado por la SB Intendencia de Verificación Especial con número 150874-0”, se lee en el documento, en donde se solicita al juzgado autorización para requerir información financiera al sistema bancario de país.

La Fiscalía de Delitos Electorales solicitó al juez contralor, que le permitiera indagar en las cuentas bancarias de varios de los financistas de la UNE y aunque en un inicio se autorizó la investigación en contra de 12 personas y siete sociedades, se rectificó debido a que dentro de estos se incluyó a siete diputados, quienes gozan de antejuicio.

Hasta el momento se desconocen los avances de esta investigación y si se solicitará antejuicio en contra de los diputados que aparecían en el documento original, pero el legislador Orlando Blanco, integrante de esa agrupación, señaló que las personas investigadas ya han presentado las pruebas de descargo y aseguró que todo se debió a un error en la contabilidad de la empresa Helicópteros de Guatemala.

También el TSE

El tema del transporte de la candidata Sandra Torres y sus diputados en helicópteros durante el último proceso electoral no solo ha llevado a una investigación por parte del Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) también vio anomalías en los reportes presentados e incongruencias entre lo declarado y los datos de la empresa.

Según el informe especial de auditoría, sobre el cual deben de responder esta semana, existe una diferencia de Q224 mil 754.78 en cuentas por pagar entre lo reportado por la UNE y el estado de cuenta detallado que proporcionó la empresa proveedora de servicios aéreos al TSE.

La auditoría también señala que existe un conflicto siempre relacionado con el gasto en mención. El 26 de octubre de 2015, la agrupación política lo reportó como un gasto no dinerario e identificó a Bienno, S.A. como el financista. Sin embargo, en diciembre de 2016, el partido notificó que la sociedad ya no hizo el aporte y que en su lugar los señores Jorge Estuardo Vargas Morales (actual diputado de la UNE) y Giovanni Federico Pérez Ixpec realizaron los aportes no dinerarios.

“Estas declaraciones (juradas de origen lícito del aporte) indican que la fecha de su elaboración y la aportación no dineraria, realizadas por estas personas, fueron el 12 de mayo de 2016, existiendo una incoherencia con la fecha original, 26 de octubre de 2015, en que se supone se realizó la aportación no dineraria, según documentación examinada, libros contables e informes del partido político, elaborados en su oportunidad”, apunta el informe de la auditoría.

Derivado de esas inconsistencias la auditoría trasladó los hallazgos a la Inspección General del TSE para que realice una investigación por financiamiento no identificado por la forma de pago y por las discrepancias entre la información reportada por la UNE y la empresa proveedora del servicio aéreo.

No nos van a cancelar

Blanco aseguró que esta semana presentarán todas las pruebas de descargo y podrán dilucidar los hallazgos hechos por la auditoría del TSE. Según el legislador, por los casos que planteó la auditoría no tendrán ningún problema.

“No nos van a cancelar el partido, no se les va a hacer a los que creen que eso va a suceder, tenemos toda la documentación de respaldo y vamos a aclarar las dudas”, aseguró el parlamentario.

El informe detalla cómo la UNE cambió los recibos que le entregó primero a una empresa y después al diputado por el departamento de Izabal, quien habría aportado más de Q1 millón a la campaña.

Molestia entre los  supuestos financistas

A lo interno de la UNE se conoce de la molestia por parte de varios financistas y sobre todo legisladores, a quienes se les extendieron recibos de aportes dinerarios, pero quienes en realidad no habrían realizado movimientos en sus cuentas bancarias para realizar este supuesto financiamiento.

Blanco dijo desconocer la molestia y señaló que los aportes están respaldados con declaraciones juradas de los financistas, sin embargo, de acuerdo con la auditoría del TSE existen más de Q10 millones en financiamiento que recibió la UNE que carecen de respaldo sobre el origen de esos fondos y no cuentan con la declaración jurada de respaldo.

El artículo 15 del Acuerdo 019-2007 del TSE establece que “toda persona individual o jurídica, que efectúe aportaciones a organizaciones políticas de US$10 mil en adelante o su equivalente en quetzales deberá presentar declaración jurada en acta notarial sobre la procedencia de tales recursos”.

Los financistas investigados

El listado en donde se solicita indagar en las cuentas de personas individuales y sociedades, incluye a 12 personas y siete empresas:

> Eduardo José Saravia Riera, empresario, dueño de varias empresas vinculadas al agro.

> Joan Godoy Méndez, candidato a diputado en la tercera casilla por el listado del departamento de Guatemala en 2011 con el fallido partido de Adela de Torrebiarte ADN.

> Carlos Enrique Polanco

> Guillermo Alejandro Sierra y Sierra, exdiputado de la Unidad Nacional de la Esperanza por el departamento de Alta Verapaz, perdió la inmunidad en 2015 por violencia contra la mujer. Actualmente es asesor del legislador Orlando Blanco con un salario de Q15 mil.

> Julio César López Villatoro, diputado electo por el departamento de Huehuetenango, renunció a la curul después de que se presentara un antejuicio en su contra por peculado por sustracción y abuso de autoridad, es hermano de Roberto López Villatoro, el Rey del Tenis, señalado de influenciar en el proceso de elección de las Cortes a través de regalos.

> Rubén Misael Escobar Calderón, diputado por el departamento de Quetzaltenango, electo por la Unidad Nacional de la Esperanza.

> Santiago Nájera, diputado, legislador por el departamento de Jutiapa, electo por la Unidad Nacional de la Esperanza.

> Edgar Raúl Reyes Lee, legislador electo por el departamento de Petén con la Unidad Nacional de la Esperanza.

> Thelma Ramírez, diputada electa por el distrito de Izabal con la Unidad Nacional de la Esperanza.

> Carlos López, diputado electo por el departamento de Quiché, con la Unidad Nacional de la Esperanza.

> Marco Tulio Mayorga Polanco, concejal 4o. de la Municipalidad de Escuintla, electo por la UNE.

> Max Enrique Huertemate, presidente del Consejo de Administración de la empresa de seguridad GS4

Las empresas de las que se solicitó información son:

> Grupo Meal

> Servicios de Publicidad Creativa Ilimitada

> Inversiones Zeta Mar

> JRA inversiones

> Desarrollo Inmobiliario el Venado

> Promociones S.A.

> Future A.D.

Crédito al mala paga

A la Auditoría Electoral le resulta llamativo que los canales de televisión abierta de Ángel González hayan otorgado a la UNE un crédito por Q11 millones 125 mil 172.48 para la campaña electoral de 2015 cuando dicha agrupación política arrastra un crédito vencido de 2011 por un monto de Q21 millones 520 mil 874.84.

“Este último saldo en cuatro años no ha tenido movimiento contable, ni un solo pago, situación que llama la atención porque no está de acuerdo con las prácticas comerciales que generalmente se usan en nuestro medio”, dice el documento del TSE.

Al hallazgo realizado por los auditores, la UNE respondió que no han amortiguado la deuda de arrastre de 2011 por no disponer de recursos para amortizar la deuda. Además entregó certificaciones de las empresas Televisiete, S.A.; Trece Visión, S.A.; y Tele Once, S.A. en donde indican que dichas sociedades decidieron unilateralmente rebajar de sus registros contables las cuentas por cobrar a la organización política para acogerse a los beneficios que les confiere la Ley del Impuesto Sobre la Renta en lo que se refiere a cuentas incobrables.

Los auditores del TSE no dieron validez de documento legal a las certificaciones entregadas por la UNE para intentar rebajar de sus libros contables la deuda adquirida en 2011 con Ángel González y anticiparon que por ser un gasto de campaña electoral debe contar con un financista y sus respectivos recibos de ingresos.

Derivado de esta situación la Auditoría Electoral solicitó a la Inspección General del TSE que realice una investigación por financiamiento no identificado de Q21 millones 520 mil 874.84 en concepto de pauta publicitaria en los canales de televisión abierta y radios controladas por González durante el proceso electoral de 2011.

En lo que respecta a los gastos de campaña del último proceso electoral con los canales de televisión abierta y radios controladas por González, la UNE tiene un saldo sin pagar de Q4 millones 953 mil 540.39 y en fecha 3 de noviembre de 2016, la empresa Televisiete, S.A. presentó una denuncia en el Juzgado Décimo de Primera Instancia Civil contra la UNE por incumplimiento de pago.

Q21

Millones  es la deuda que tiene la UNE con los canales y radios de Ángel González, la cual aseguran este lo reportó como pérdida.

comentarios

16 respuestas a “La UNE en la mira por lavado”

  1. José D. Rizzo dice:

    Razón tienen quienes aseguran que en el gobierno de la UNE no emitieron sellos postales con la efigie de los esposos Colom/Torres; porque la gente no sabría en qué lado del sello deben escupir.

  2. Marcos dice:

    Sandra Torres y Álvaro Colom han recibido dinero del narcotráfico desde el año 2,000, de manos de Juancho León, entre otros. Además, la UNE financió la campaña de Sandra Torres en 2,011 y 2,015 con decenas de millones de quetzales sustraídos de las arcas nacionales durante el gobierno de Colom, 2,008-2,012, principalmente del programa “Mi Familia Progresa” y TRANSURBANO. CICIG y MP deben investigar, pero no lo hacen por orden del socialismo internacional.

    • Walter Adrián Ruiz Pérez dice:

      Es muy aventurado opinar que por órdenes del socialismo internacional no se investiga a la gente de la UNE. Para principiar los de este partido, solo manipularon a cierta gente, reclinándose en el apellido de Manuel Colom Argueta, un verdadero patriota. Pero de ahí, a decir que son socialistas hay un gran trecho, eso fue y ha sido más que todo, un populismo barato que también alberga a muchos tránsfugas. Los guatemaltecos esperamos que los negocios como los programas solidarios, las plazas fantasmas, el negocio del Transurbano y otras transas más salgan al aire y que también caiga quien caiga, porque es una falsedad estigmatizar solamente a los saqueadores patriotistas, pues la corrupción viene desde muchos años atrás y aún sigue. Es muy lamentable ver que no se ha perseguido a otros corruptos, ni se ha puesto atención a los que andan fugados y a los manipuladores y faferos de ciertos medios de comunicación.

  3. Torres dice:

    No creo que no se investigue por ordenes del socialismo internacional como lo sugieren en el blog. Seguramente las investigaciones del Transurbano, mi familia progresa y otras que han de existir van darles en el traste a los dirigentes de la UNE. Y muy pero muy pronto veamos a Sandrita y toda su mara en el Mariscal. Acompañándoles también el pelón angelito de primera comunión de Taracena.

  4. Carlos Strems dice:

    Mejor explicado imposible, el legislador Blanco con éste reportaje se queda negro, ellos saben bien que la tienen perdida y su partido político ya está en la funeraria. El Sr. González es necesario llevarlo a la cárcel, por verle la cara a la SAT, a quién se le ocurre declarar mas de 21 millones de pérdida, todos sabemos qué si la UNE llegaba pagaba como lo hizo el PP. Con los dineros del pueblo y por esta razón los guatemaltecos no quieren pagar impuestos.
    Recuerdo que la Sra. Sandra Torres declaró 23 millones en su patrimonio, bien puede pagar esa deuda, después de todo, ella no tenía nada antes de entrar en la política para llegar a la guayaba con su exnaguilon eh inutil Álvaro Colom. Pero todos éstos corruptos mañana aparecen con otra agrupación politica y colores diferentes para seguir en lo mismo

  5. ANONYMUSGT dice:

    Porqué El Periódico se refiere a lo del financiamiento de algunas personas y sociedades hacia la UNE, pero en éste reportaje de “investigación” NO MENCIONAN ABSOLUTAMENTE NADA SOBRE LO QUE LA CICIG SEÑALARA DE QUE GLORIA TORRES ERA LA INTERMEDIARIA DE DINERO DEL NARCO JUAN ORTIZ CHAMALÉ, PARA LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL DE SANDRA TORRES ???…..Porqué la CICIG no ha metido presos a los que Ivan Velasquez señaló en el 2015 de ser dirigentes financiados por DINERO SUCIO DE NARCOTRAFICANTES ??

    • Walter Adrián Ruiz Pérez dice:

      Ese es un buen punto, es más la investigación debería llegar y profundizar en muchos negocios tipo lavandería en las que se comenta en voz baja, que hay participación de estos y otros políticos, incluyendo diputados así como gente del crimen organizado.

    • iMorales dice:

      jajajajajajajajjajajajajajjajajajajajajja aquí la CONSIGNA es_____ lo que haga o deje de hacer IVAN VELASQUEZ… !!!!!! ((((((((( el chiste se cuenta solo ))))))))))))

  6. Elfidio Diaz dice:

    Ojala que no sea un montaje burdo como la comedia “EN EL PAÍS DE LOS CUENTOS”, ya era hora que a estos parasitos les caiga el peso de la ley, tienen casas de lujo que solo los millonarios pueden construir, con el sueldo de diputados nunca les alcanzaría ni estando 20 años parasitando en el congreso. quiero creer en la justicia, aunque tardía pero, por algo hay que empezar.

  7. el cuije dice:

    Eso confirma lo que siempre he dicho, esa señora de Sandra torres, desde su militancia en la guerrilla, siendo cashpiana de un jefe guerrillero muerto, ha sido muy viva para saber moverse en el ambito clandestino, y ahora politico, uso al naguilon del Colom para sus pretensiones de Poder, y ahora con todos los rumores que se escuchan en cuanto a que ella es una persona ambiciosa, tipo la Baldetti, para lo que piensan que esa vieja puede ser la solucion para guatemala, con todo irrespeto que me coman kaka, esa tipa tiene que estar suspendida de por vida de toda actividad politica, solo miren su arbol genialogico empezando por la mama, una vieja transera que fue alcaldez de Melchor de Mencos.

  8. Y LOS SEÑALAMIENTOS DE LA CICIG EN CONTRA DE LOS DE LA UNE POR FINANCIAMIENTO DEL NARCO.....PARA CUANDO ??? dice:

    El columnista de El Periódico Phillip Chicola fué el maestro de ceremonias cuando el “dios” Ivan Velasquez SEÑALÓ A LA MAXIMA FIGURA POLÍTICA DE LA UNE SANDRA TORRES, DE RECIBIR DINERO DEL NARCOTRAFICO.- Chicola desde hace dos años se ha vuelto muy OLVIDADIZO, y no ha vuelto a mencionar nada sobre LOS GRAVES SEÑALAMIENTOS QUE REALIZARA LA CICIG EN CONTRA DE LOS DIRIGENTES DE LA UNE PARA LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL DEL 2011.- ¿¿Que le pasa don Chicola ?? Porqué ud se ha quedado callado estos meses ?? Y NO QUE LA CICIG NO ESTÁ POLITIZADA PUEEESSSS ??

  9. Erick Estuardo dice:

    Mmm, creo que si alguien la debe, la tiene que pagar, sea quien sea y caiga quien caiga (punto). Sin embargo, por un lado pareciera que algunos (los mismos de siempre, los de la porra de la mariscada y demás secuaces), no buscan justicia sino empatar las acciones entre la UNE y el ex PP, como si esto fuera una lucha a dos de tres caídas. Les duele, les arde la roncha saber que sus amos PP y Cía. estén en el bote y no haya en el tambo gente de la UNE. Creo que si los ex pp no estuvieran enjuiciados, la porra ni pío haría. Por otro lado, con el odio que la roxana, el jotto perez, el sinibaldi y demás yerbas del enterrado pp, le tenían a la gente de la UNE, ¿Ustedes creen que no hubieran movido cielo y tierra para hundir a la gente de la UNE, especialmente a la pareja presidencial en tiempos de Colom? Claro que lo hubieran hecho. Pero sencillamente, no lo hicieron ¿Por qué? 1.- Los del pp se alucinaron (recuerden que fue maryorie chacón quien pago la fiesta de la victoria pp-riana) y la victoria se les subió a la cabeza, que se embelesaron con el poder y el dinero. Tenían cabeza solo para pensar en hueviar y hueviar. O 2.- Simplemente, no tenían evidencia sobre los supuestos errores y desmanes de sus archi enemigos “izquierdosos” de la UNE. Hasta ahora que están hospedados en el zabala, se les aclaró la memoria (si pues). Remedan queriendo hacer lo que no hicieron antes. Son deseos reprimidos, que hacen mojarse a los ex pp.

  10. Victoria S. H dice:

    “Vaya hombre” por fín veremos de que está hecho el tal-ivan y la cara de santo de pueblo…a ver si no es solo show para “taparle el ojo al macho” y babosearnos con que son ecuanimes…si no va ninguna de estas ratas al tambo definitivamente hay sesgo…

  11. Everildo Simón Simón dice:

    QUE ME DISCULPE DON ERICK ESTUARDO, PERO SI DESEA CONOCER A UNO DE LOS DE LA PORRA DE LA MARISCADA SE LO PUEDO PRESENTAR: ES EL CABEZÓN QUE TENGO EN MEDIO DE LAS PIERNAS. Este cuate ni vergüenza tiene de salir en defensa de esa partida de mafiosos y corruptos de la UNE, con Álvaro Colom y Sandra Torres a la cabeza, seguidos muy de cerca por la cocha blanca de ORLANDO BLANCO LAPOLA, que ahora resulta asegurando que a ellos no les van a cancelar su partido. Y, de repente así sea, porque es evidente que, por interés aún ocultos, doña Telma Aldana y don Iván Velásquez oficiosamente los están encubriendo, a pesar de que ellos mismos aseveraron en oportunidad, que, ese gobierno tenía fuertes vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. Y, COMO ES SABIDO DE QUE NO HAY ALMUERZO GRATIS, uno no deja de pensar que ese favor por algo será, y, que, aunque de momento nos esté velado, más despuesito se sabrá que fue lo que doña Sandra Torres les tiene ofrecido a los titulares del MP y de la Cicig, pero de que los tiene comprados, los tiene, porque la muy descarada poray anda en los pueblos diciendo que, a ella le busquen por donde le busquen no le encontrarán nada, y que ella será la próxima PRESIDENTE DE GUATEMALA. Ese es el colmo del descaro paisanos, haya ustedes si en las próximas elecciones permiten que esa mafiosa se salga con las suyas. Ya que de ser así, de nuevo nos estaría metiendo el dedo en la boca, tal como lo hizo durante su tiempo de primera dama, en que dispuso e hizo lo que se le dio la regalada gana con el dinero que nuestro humilde pueblo le ha tributado al Estado, y como eso no les alcanzaba para la piñatización que armaron esos shucos de la UNE, optaron entonces por pedir dinero prestado, a tal extremo que, nos terminaron doblando el monto de la deuda que hasta ese momento nos habían trabado los porquerías políticos que los antecedieron.

  12. Julio Cifuentes dice:

    Jandrita de que te van a caer, te van a caer! Solo es cuestión de tiempo….Mamajita!

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