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Internacionales

Revelan cómo empresarios sacaron dinero de Venezuela


El proyecto investigativo “FinCEN Files”, liderado por el mismo consorcio de los “Panama Papers”, muestra cómo miles de millones de dólares de recursos públicos se esfumaron de un país en pleno colapso.

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Venezuela está sufriendo una de las crisis humanitarias más graves del mundo. La inflación está fuera de control y la industria petrolera, que antes nutría la economía, está en ruinas. Una de cada tres personas no tiene lo suficiente para comer, y más de 5 millones de venezolanos –más que uno de cada seis– ha abandonado el país.

Potentados hombres de negocios, cercanos a los gobiernos de Chávez y de Nicolás Maduro, su sucesor, participaron en el desastre. Se les conoce como “boliburgueses”. La mayor parte de su fortuna es producto de contratos públicos, a menudo otorgados para proveer servicios a la gente pobre.

Una muestra de reportes bancarios confidenciales, obtenidos por ‘BuzzFeed News’ y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), muestra cómo los boliburgueses sacaron miles de millones de dólares del erario fuera de Venezuela –recursos destinados a la vivienda y a otros servicios básicos, entre otros–, y ello en pleno derrumbe de la economía. La muestra, conocida como los FinCEN Files, incluye más de 2 mil 100 reportes de actividad sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés), que bancos entregaron a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Alejandro Ceballos Jiménez, un magnate de la construcción con acogedoras conexiones gubernamentales, envió secretamente al menos US$116 millones de contratos de vivienda pública hacia beneficiarios diversos, que incluían compañías offshore y cuentas bancarias pertenecientes a familiares, según muestran los documentos. Los contratos amparaban la construcción de la unidad familiar en la que vive Ramírez, la cual forma parte de un gran programa para ofrecer millones de viviendas sociales a precio accesible para los venezolanos de a pie.

Ceballos es dueño de una mansión en Caracas y de una casa con ocho habitaciones en la periferia de Miami, cerca de un hipódromo donde sus caballos compiten cada semana por premios que se elevan a varias decenas de miles de dólares.

Ceballos es uno de los siete magnates venezolanos cuyos negocios con las administraciones de Chávez y Maduro aparecen en los documentos que integran los FinCEN Files.

Los documentos también revelan cómo los bancos de Europa y Estados Unidos juegan un papel central en la sustracción del dinero de Venezuela, a pesar de las alertas que señalaban irregularidades financieras. Bancos de menor tamaño, entre ellos los bancos suizos CBH y el Julius Baer Group, ayudaron a los ricos venezolanos a sacar efectivo fuera del país mediante cuentas offshore que escondían el origen del dinero, como muestran los reportes y otros documentos.

Entre 2009 y 2017, bancos reportaron transacciones sospechosas vinculadas con Venezuela por un monto total de más de US$4 mil 800 millones (US$4.8 billones), según un análisis de ICIJ. Cerca del 70 por ciento de este monto involucró recursos públicos y tenían a una agencia del Estado, como el Ministerio de Finanzas o la empresa estatal de petróleo, como protagonista. Entre los venezolanos, los magnates ligados al gobierno, como los Ceballos, son apodados “los enchufados”. Muchos los consideran como oportunistas, explotadores de un país que Transparencia Internacional consideró este año como uno de los cinco más corruptos del planeta.

Parte del dinero que salió de Venezuela se esfumó de las arcas públicas. Los documentos de FinCEN Files permiten observar de dónde salió, y cómo los bancos lo ayudaron en su camino.

La información viene de los propios bancos.

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