[theme-my-login default_action="register" show_links="0"]

¿Perdiste tu contrseña? Ingresa tu correo electrónico. Recibirás un correo para crear una nueva contrseña.

[theme-my-login default_action="lostpassword" show_links="0"]

Regresar

Cerrar

Publicidad

Internacionales

“Operación Neymar”: desbaratan en Estados Unidos una red ligada a cártel de Joaquín “el Chapo” Guzmán


Sus operaciones alcanzaban 17 países –incluida Guatemala– en América, Europa, Asia y Australia, señala fiscalía estatal del condado de Miami-Dade.

 

 

foto-articulo-Internacionales

Miami – Autoridades de Estados Unidos desmantelaron una amplia red internacional de lavado de dinero ligada al cártel mexicano del capo Joaquín “el Chapo” Guzmán, que enviaba millones de dólares a Colombia a través de negocios en Miami.

Veintidós personas, tanto en Estados Unidos como en Colombia y otros países, fueron imputadas por su relación con esta red, que podía lavar hasta un millón de dólares mensuales de dinero proveniente de la venta de cocaína, explicaron las autoridades en rueda de prensa en Miami, Florida (sureste de EE. UU.)

De los sospechosos, cinco fueron detenidos, tres de ellos en Miami –entre miércoles y jueves–, uno en Boston y otro en Cali, Colombia, informó Katherine Fernández Rundle, fiscal estatal del condado de Miami-Dade. Los restantes son buscados por las autoridades. “Estas transacciones fueron hechas por el cártel de Sinaloa y los sucesores del (extinto) cártel de Cali”, señaló.

Durante dos años, en la llamada “Operación Neymar”, bautizada así porque los sospechosos usaron como alias el nombre del astro brasileño del fútbol y de otros jugadores, funcionarios de la agencia estadounidense de Investigaciones de Seguridad Interna (HSI), policías y fiscales de Miami colaboraron con colegas en Colombia y otros países para desmantelar esta red.

El esquema era amplio: sus operaciones alcanzaban 17 países, no solo en América Latina (como Colombia, México, Guatemala y Venezuela) y del norte (Estados Unidos y Canadá), sino también en Europa (España, Holanda y Gran Bretaña), Asia (China) y Australia. El dinero de la droga que era lavado “tenía su origen en 14 estados de Estados Unidos”, dijo la fiscal.

“Estamos hablando de verdaderos mercados paralelos de dinero, de divisas, que son la vía por la cual los actores ilícitos, los narcotraficantes, canalizan su dinero para obtener sus ganancias”, indicó John Tobon, funcionario del Departamento de Seguridad Interna.

“Mercado negro de pesos”

El diario Miami Herald asoció a esta red a Juan Manuel Álvarez Inzunza, alias “el Rey Midas”, señalado como el principal lavador de dinero de las organizaciones delictivas de “el Chapo” Guzmán, capturado a fines de marzo en México, pero las autoridades en Miami dijeron no poder confirmar la versión.

Sobre Álvarez Inzunza pesa una orden de extradición a Estados Unidos. En Colombia, los principales señalados son Iván Alfredo Castro Santana e Iván Andrés Lizarazo Mendoza, sospechosos de ser enlaces del cártel de Sinaloa en Cali. Castro Santana fue detenido en esa ciudad colombiana, y la hermana de Lizarazo, Sidia Milady, en Miami, señalaron las autoridades.

Las autoridades identificaron a las once empresas que operaban dentro de lo que se conoce como “mercado negro de pesos colombianos”, un sistema de transferencia informal utilizado para lavar dólares de origen ilegal en Estados Unidos, pero no han presentado cargos en su contra.

“Los narcotraficantes pagan a negocios legítimos en dólares para que envíen bienes a Colombia. En Colombia un negocio legítimo le paga en pesos a otros miembros del mismo grupo ilegal. (…) Tras esas transacciones, el dinero está limpio”, explicó la fiscal estatal Fernández Rundle, quien afirmó que de esa manera los cárteles se evitan tener que enviar las enormes sumas de dinero entre los países donde operan.

Publicidad


Esto te puede interesar

noticia Alfredo Lavagnino Díaz, M.Sc. / dantek.gt@gmail.com.
Muchos guatemaltecos no nacimos ayer
noticia Ferdy Montepeque
SAT reduce requisitos para comprar placas de circulación

La institución asignó, en los criterios de evaluación, 85 puntos al precio que oferten los participantes de una licitación que está en desarrollo.

noticia Óscar herrera elPeri[odico
Arzú deberá comparecer ante jueza


Más en esta sección

Directivos y jefes de bancada han cobrado Q10.6 millones de enero a octubre

otras-noticias

La portada del día

otras-noticias

El “Zar” de los pupitres

otras-noticias

Publicidad