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Finanzas

Transacciones sospechosas detectadas por IVE ascienden a más de Q1.3 millardos


Se han reportado más de 3 mil transacciones anómalas.

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La Superintendencia de Bancos (SIB) informó que hasta el 26 de agosto de 2022, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) ha registrado transacciones sospechosas que ascienden a más de 1.3 millardos.

Según la IVE, ese monto registrado corresponde a un total de 3 mil 415 transacciones que podrían representar intentos de violar las leyes contra el lavado de dinero en Guatemala y que son reportadas por entidades financieras y personas obligadas.

A raíz de esas transacciones detectadas en este año, la IVE ya ha presentado un total de 149 denuncias, que podrían involucrar a 1,258 personas.

Desde 2019, la IVE ha registrado un total de 17 mil 627 transacciones sospechosas, de las cuales se han derivado 884 denuncias, que han involucrado a casi 8 mil personas.

Además, el monto por esas transacciones sospechosas detectadas desde 2019 asciende a Q13.1 millardos.

Denis Aguilar
Reportero de Sociedad. Periodista y Licenciado en Ciencias de la Comunicación egresado de la Universidad de San Carlos. Ha laborado en varios medios de comunicación escritos de Guatemala cubriendo temas sobre derechos humanos, política, economía, entre otros.

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