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Economía

Guatemala debe actualizar sus controles y sanciones contra el blanqueo de capitales


Durante un año se han discutido las propuestas de la SIB y aún está pendiente entregar la iniciativa de ley al Congreso.

 

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El Ejecutivo plantearía una iniciativa para modificar varias leyes a fin de fortalecer los controles del lavado de dinero y otros activos. Desde hace un año se inició la discusión de las modificaciones que se requieren para cumplir con los estándares internacionales.

Adim Maldonado, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, comentó que este año se conocerán las reformas que desde el Ejecutivo se pretenden impulsar y que han sido trabajadas por la Superintendencia de Bancos (SIB) y otras entidades y organismos internacionales.

La SIB informó que el 8 de junio el Ministerio de Gobernación (Mingob) envió comentarios a la propuesta de reformas, los que están siendo analizados. Además se ha solicitado el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para actualizar la propuesta y asegurar que cumpla con las mejores prácticas y estándares internacionales.

En la evaluación de 2016 del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) se recomendó actualizar la legislación para prevenir el financiamiento al terrorismo y fortalecer los controles en casinos, videoloterías y profesionales como notarios y abogados.

Guatemala necesita tipificar el delito de financiamiento al terrorismo para cumplir con los estándares internacionales y resoluciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

De acuerdo con los estándares del Grupo de Acción Financiera (Gafi) las Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD) deben incluirse en la supervisión basada en riesgos, en Guatemala ya se tiene regulada la supervisión de algunas de las actividades bajo la figura de Personas Obligadas (Pores).

Gafi incluye en APNFD a los casinos, agentes inmobiliarios, joyerías, y abogados, notarios, contadores y auditores cuando realizan transacciones para sus clientes relacionadas a compra venta de bienes inmobiliarios, administración de dinero, valores y otros activos, cuentas bancarias, organización de contribuciones incluso para administración de empresas y operación de personas jurídicas. Además de los proveedores de servicios societarios y fideicomisos.

Cada país debe determinar si aplica el privilegio profesional legal o secreto profesional, según la recomendación de Gafi, pero se sugiere que los profesionales reporten operaciones sospechosas.

Para los casinos se pide un registro y establecer umbrales para las transacciones que podría establecerse alrededor de US$3 mil, así como la recomendación para la identificación y verificación de identidad de los clientes.

Modificaciones

La SIB ha manifestado que se tendrían que reformar los artículos del Código Penal, Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Ley de Extinción de Dominio, Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Código de Notariado y Código de Comercio.

En la evaluación de Gafilat se recomendó a Guatemala que además refuerce el régimen sancionatorio administrativo a fin de que sea un disuasivo en el delito de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y uso de nuevas tecnologías.

Otro de los aspectos a reforzar es obtener más información de los beneficiarios finales de las personas o estructuras jurídicas.

Reformas bancarias

Ayer fracasó un intento para que el pleno del Congreso conociera en segunda lectura las reformas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros que propone medidas adicionales para garantizar la estabilidad financiara y proteger a los ahorrantes. La iniciativa 5157 incluye una modificación para autorizar al Banco de Guatemala que participe en proceso de adquisición de activos o capitalizar un banco como medida extraordinaria en caso de que un evento adverso afecte la estabilidad del sistema.

US$3

Mil es el umbral que podría establecerse para los casinos.

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