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Finanzas

IVE pide aprobar iniciativa para fortalecer combate al lavado de dinero


Hasta la primera semana de mayo se han recibido 1,655 reportes de transacciones sospechosas.

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La próxima semana se conocerá la agenda de evaluaciones internacionales en la que se incluirá a Guatemala, para que presente los avances en el combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El país está en riesgo de retroceder y quedar en la lista gris por los aspectos regulatorios pendientes de fortalecer. Actualmente el país presenta al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) un informe de seguimiento semestral con los avances realizados, pero corresponde aprobar la quinta ronda de Evaluaciones Mutuas para medir el cumplimiento de los estándares internacionales contra el lavado de activos. Saulo de León,…

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