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Finanzas

Transacciones sospechosas detectadas por la IVE superan los Q6 millardos


Hasta noviembre, las transacciones anómalas recibidas fueron 4 mil 848.

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La cantidad de las denuncias que ha presentado la Intendencia de Verificación Especial (IVE) es la mayor que se ha registrado en los últimos años y asciende a Q6.03 millardos, la cifra duplica el monto de 2019 que fue de Q3.1 millardos, mientras que el año pasado fue de Q2.5 millardos.  Además, la IVE reporta que ha recibido hasta noviembre 4 mil 848 Reportes de Transacción Sospechosa (RTS) que emiten las entidades financieras y las Personas Obligadas bajo Régimen Especial (Pores), que incluye a joyerías, inmobiliarias, blindaje y compraventa de vehículos, casas de cambio y empresas de factoraje, entre otras. Víctor Mancilla, extitular de la Superintendencia de Bancos (SIB), considera que las entidades financieras han fortalecido el análisis para detectar las transacciones sospechosas, lo que es positivo para el país. Pero también es preocupante que se aumenten l

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