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Finanzas

Denuncias presentadas por la IVE suma Q4.5 millardos


El monto es el más alto que se ha registrado, según las estadísticas de la entidad.

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La Intendencia de Verificación Especial (IVE) ha presentado 139 denuncias y ampliaciones que suman más de Q4.5 millardos, un monto que supera la cantidad que se presentó en 2020 de Q2.5 millardos y que según los datos es la más alta que se registra desde 2018.  En casi nueve meses la unidad especializada de la Superintendencia de Bancos ha recibido 3 mil 951 Reportes de Transacción Sospechosa (RTS) del sistema financiero y de las entidades obligadas.  Hace una semana la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) del Congreso dió dictamen favorable a la iniciativa 5820 que presentó el Ejecutivo…

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