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Finanzas

Denuncias presentadas por la IVE suma Q4.5 millardos


El monto es el más alto que se ha registrado, según las estadísticas de la entidad.

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La Intendencia de Verificación Especial (IVE) ha presentado 139 denuncias y ampliaciones que suman más de Q4.5 millardos, un monto que supera la cantidad que se presentó en 2020 de Q2.5 millardos y que según los datos es la más alta que se registra desde 2018. 

En casi nueve meses la unidad especializada de la Superintendencia de Bancos ha recibido 3 mil 951 Reportes de Transacción Sospechosa (RTS) del sistema financiero y de las entidades obligadas. 

Hace una semana la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) del Congreso dió dictamen favorable a la iniciativa 5820 que presentó el Ejecutivo hace un año para modernizar la legislación para combatir el lavado de dinero y otros activos. 

La IVE informó que las personas involucradas en las denuncias que se presentaron son 1,403, la cantidad aún es menor a las más de 2 mil 500 que fueron denunciadas el año pasado. 

La propuesta de ley incluye entre las personas obligadas a las empresas emisoras de tarjetas de crédito, de débito, corretaje o intermediación de valores y seguros; factoraje; ‘leasing’; casas de empeño; loterías; bingos; vaticinios deportivos y proveedores de servicios de activos virtuales. 

RTS recibidos

En 2018 la IVE recibió 4 mil 240 RTS; en 2019 sumaron 4 mil 510 y el año pasado fueron recibidos 4 mil 229. 

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