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Investigación

El proyecto inmobiliario de Otto y Roxana que se hundió en La Arenera

Una vieja arenera ubicada en Bárcenas, Villa Nueva, fue adquirida por el Grupo Construgua con el fin de desarrollar un proyecto de 1,200 viviendas populares para maestros y policías. El exmandatario habría invertido Q3.5 millones en dicho proyecto a través de la empresa Consultper, según las investigaciones realizadas por el Ministerio Público (MP) y la CICIG.

 

Foto satelital del área en donde se construiría el proyecto inmobiliario del exbinomio presidencial, con la complicidad de Julio Aldana Franco.


Entre el 20 y 23 de diciembre de 2013, la cuenta bancaria de Servicios y Arrendamientos Corporativos, S. A. (Corporent) recibió varios depósitos considerables de parte de las empresas Adinse Adquisiciones, Inversiones y Servicios, S. A., Multiempresarial HJ & AV, S. A., Profesionales Altavista, S. A. y Bienes, Inversiones y Arrendamientos Vida, S. A., todas ellas hoy conocidas por haber sido administradas por Estuardo González, Eco, para dar apariencia de legalidad a los ingresos de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

 

Dos semanas más tarde, el 3 de enero de 2014, Eunice Marilú Aldana Franco y la empresa que recibió los depósitos, Corporent, S. A., giraron un cheque por Q1 millón como anticipo para la compra de dos fincas ubicadas en Lomas del Trigo (conocido también como La Arenera), Bárcenas, Villa Nueva. El objetivo era desarrollar un proyecto de vivienda popular.

 

Los terrenos que suman poco más de tres manzanas de extensión serían adquiridos por un total de Q3 millones, según el contrato de promesa de compraventa firmado con fecha 4 de junio de 2013. La vendedora recibió el cheque por Q1 millón de manos de José Antonio Castellanos Zepeda, gerente de negocios de Construgua, en sus oficinas en el Edificio Paseo, zona 10. Hasta este punto, eran muchas las conexiones con Baldetti.

 

Además de las empresas administradas por Eco de donde salieron los fondos, las investigaciones lograron determinar que Construgua, la compañía que compró el terreno, es una sociedad entre Julio Aldana Franco y la ex Vicepresidenta. Aldana Franco fue un gestor de créditos bancarios que ayudó a Baldetti a lavar dinero mediante préstamos. Su hermana, Eunice Marilú Aldana Franco, fue quien giró el anticipo de la compra del terreno.

 

El proyecto entusiasmó al entonces presidente Otto Pérez Molina, quien el 18 de febrero de 2014 obtuvo un préstamo hipotecario por Q3.5 millones para invertir en la compra de acciones de Consultoría de Outsourcing y Reclutamiento de Personal, Sociedad Anónima (Consultper). Esta empresa, al igual que la sociedad que tenía con Baldetti, también fue constituida por Julio Aldana Franco. Como administrador figuraba Samuel Aceituno Juárez, socio del gestor de créditos bancarios.

 

El proyecto de La Arenera, Bárcenas, debió parecer muy atractivo a Pérez Molina. Como garantía para el crédito hipotecó una vivienda en Residenciales Alta Mira II, zona 7 y su finca ganadera en Taxisco, Santa Rosa.

 

En la documentación incautada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) estaban dos folios con copia de los cheques emitidos por Pérez Molina y una anotación en la que se lee “inversión de Q3,500,000.00” para la compra de acciones de la empresa Consultper. Esta empresa sería utilizada para disfrazar los aportes de Pérez Molina a la compra de los terrenos en Bárcenas.

 

En las anotaciones del documento se indica que el costo total del proyecto: US$1 millón 833 mil 450. Se abonaron US$437 mil 500 que equivalen a los Q3 millones 500 mil invertidos por Otto Pérez a una tasa de cambio de Q8 por US$1. El saldo pendiente del proyecto era de US$1 millón 395 mil 550.

 

Compran más terrenos

 

Con el fin de ampliar el proyecto inmobiliario, el 4 de junio de 2013, Corporent, la empresa que dio el anticipo para los terrenos, adquirió otras siete fincas vecinas que formaban un solo cuerpo en el sector de La Arenera. La compra se hizo a una persona particular por la suma de Q2 millones pagados mediante dos cheques.

 

La empresa de Aldana Franco y Baldetti, Construgua, también tenía puesta la mira en otro terreno vecino de 42 manzanas de extensión, el cual era utilizado por un empresario de origen colombiano para extraer arena. Esta actividad generaba mucha contaminación en la zona y quejas constantes de parte de los vecinos de Bárcenas y Ciudad Peronia.

En la documentación entregada por el contador de Juan Carlos Monzón, Víctor Hernández, se encontraba un cuadro de la inversión hecha por el exmandatario.

 

El empresario colombiano había obtenido un crédito por Q21 millones 450 mil para comprar los terrenos, el cual fue obtenido con la ayuda del mismo Aldana Franco.

 

Sin embargo, se atrasó en los pagos al banco y mediante engaños y presiones de parte de José Antonio Castellanos, gerente de Construgua, aceptó aportar los terrenos a un fideicomiso a favor de esa empresa para desarrollar su proyecto de 1,200 viviendas. A cambio, Construgua se haría cargo de la deuda con el banco y le permitiría seguir extrayendo la arena de la propiedad.

 

Según los testimonios, en una ocasión llegaron a dicho terreno Julio Aldana Franco, presidente de Construgua, su sobrino Jorge Orellana, directivo del Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA), varios arquitectos de la empresa para supervisar los terrenos donde construirían las 1,200 viviendas para maestros y policías.

 

Desconfianza y Separación

 

Nadie sabe qué paso con el desarrollo del proyecto. A pesar de que Construgua le desembolsó Q1 millón 400 mil a un arquitecto para iniciar los trabajos, estos no avanzaron y este debió devolver los fondos. Las diferencias entre Julio Aldana Franco y Roxana Baldetti pudieron influir.

 

Una llamada interceptada el 27 de marzo de 2015 por la CICIG revela dichas diferencias:

 

Roxana Baldetti: Estuardo…

 

Estuardo González (administrador de Baldetti): ¿Qué manda?

 

Roxana Baldetti: Estaba platicando con el jefe (Otto Pérez Molina) de la reunión de anoche, me estaba contando de los números que hicieron.

Estuardo González: Ajá.…

 

Roxana Baldetti: Yo personalmente sabe que a Julio (Aldana Franco) yo ya le tengo desconfianza. Entonces yo no creo que el Presi…, que el señor ehh… señor ehh.. el presidente de la empresa tenga que pagar eso (tasa del Impuesto Sobre la Renta), yo creo que deberíamos de hablar con Mario (Contreras, auditor de las empresas vinculadas a la Vicepresidenta).

 

Estuardo González: No, ya se modificó hoy, pero no le he querido avisar nada hasta que no tenga en mis manos un documento que varía hacia bastante bajo lo que está mal.

 

Roxana Baldetti: Si usted, porque yo ya poco a poco me voy separando (de Julio Aldana Franco) y quiero que también el Presidente se separe.

 

La llamada hacía referencia a una reunión sostenida un día antes por González, quien acudió a la zona 10, estacionó su vehículo en la Boutique Emilio (base de operaciones de La Línea) y caminó a la oficina donde Pérez Molina atendía sus reuniones privadas y del Partido Patriota.

 

Tres personas participaron en aquella reunión. Estuardo González, el economista contratado para dar apariencia de legalidad a las empresas de Baldetti y volverlas sujetos de crédito; Mario Contreras, el auditor especializado en limpiar y reacomodar el pasado financiero de las sociedades; y Julio Aldana Franco.

 

El impuesto de “lavandería”

 

La noche previa a la llamada que hace Baldetti a Eco, los presentes discutieron un nuevo proyecto, esta vez, para ayudar a las finanzas de Otto Pérez Molina. La empresa sobre la que se enfocarían era precisamente Consultper (con la cual Pérez Molina invertiría en La Arenera). La idea era aplicar la misma estrategia que utilizó Baldetti con sus sociedades para que así, cuando Pérez se retirase de la Presidencia tuviera una empresa que le generase suficientes dividendos para justificar su nueva fortuna.

 

Al final de aquella reunión, el economista (González), el asesor financiero (Julio Aldana Franco) y el auditor (Mario Contreras), junto con Pérez Molina acordaron un plan para Consultper. Los montos para el lavado (pago de impuestos) que dieron en esa ocasión para Pérez, fueron superiores al 12 por ciento de IVA y 25 por ciento de ISR que pagaba Baldetti. El exmandatario se quedó intranquilo y lo comentó con la ex Vicepresidenta, Baldetti molesta llamó a Eco.

 

“A finales de marzo de 2015, llegó Luisa de Pérez (exnuera de Pérez Molina) a la oficina de Julio Aldana Franco (en el Edificio Paseo, zona 10) y le llevó el dinero para el pago de los impuestos. Como Luisa no la conocía, me llamó para que la acompañara y se la presentara; llevaba un maletín en donde iba el dinero y se lo entregó. Nunca me enteré cuánto dinero iba, pero la asistente de Julio Aldana me escribió después para decirme que hacían falta Q200 y que por favor le avisara a Luisa sobre lo que faltaba. A través de un chat le avisé a Luisa que hacían falta Q200, pero que no se preocupara porque ya los había puesto yo. Me contestó alterada que cómo iban a hacer falta Q200 mil, y le dije que solo eran Q200; no puedo imaginar cuánto dinero era lo que le habían llevado a Aldana para que ella pensara que eran Q200 mil lo que hacía falta”, relató González.

 

El proyecto de La Arenera se hunde

 

El 16 de abril de 2015, la CICIG y el MP acusaron a Juan Carlos Monzón (quien se encontraba en Corea acompañando a Baldetti a recibir un doctorado honoris causa) y a Estuardo González de ser los principales líderes de la red de defraudación aduanera conocida como La Línea.

 

González fue capturado ese día y Monzón se entregó meses después.

 

El escándalo afectó a Baldetti quien renunció al cargo el 8 de mayo de 2015. Y el 3 de septiembre fue Pérez Molina quien presentó su renuncia al Congreso. Ambos se encuentran detenidos y acusados de ser los máximos líderes de haber creado una red para saquear al Estado.

Julio Aldana Franco (hoy también detenido acusado de lavado de dinero), sus familiares y empleados en Construgua paralizaron el proyecto de La Arenera y vendieron e hipotecaron los terrenos a otras empresas vinculadas para ocultar el origen con que se adquirieron.

Otto Pérez giró dos cheques por Q3.5 millones que eran parte de su inversión para el proyecto inmobiliario que se implementaría en Bárcenas, Villa Nueva.

 

El 23 de septiembre de 2016, Estuardo González, convertido en colaborador eficaz, declaró ante el MP lo que sabía sobre el proyecto en Bárcenas, Villa Nueva. 

 

Sabía que Otto Pérez Molina había invertido Q3.5 millones, que el dinero venía de un crédito hipotecario en dicho banco, y que Julio Aldana Franco lo había tramitado. El proyecto estaba dividido entre Roxana Baldetti, Otto Pérez Molina y Julio Aldana Franco, concluyó González.

 

 

Julio Aldana Franco, el asesor de Baldetti y Pérez Molina

 

Julio Aldana Franco es un empresario que ha tenido relación con los últimos dos gobernantes. Trabajaba como captador de fondos y colocador de préstamos. En 2012 conoció a la vicepresidenta Roxana Baldetti, por medio de su hermano Mario Baldetti, y se ofreció a asesorarla financieramente. Baldetti invirtió varios millones de quetzales y se convirtió en accionista de varias empresas de Aldana Franco, como Megaplaza y Proinver (donde ella compró el 40 por ciento de las acciones). Estas empresas se dedicaban a desarrollar proyectos inmobiliarios como el centro comercial Megaplaza en Estanzuela, Zacapa, y el residencial Las Gardenias en Coatepeque, Quetzaltenango. 

Proinver le servía de fachada a Baldetti para cobrar comisiones por manejar las inversiones bancarias de entidades públicas.


Investigación [email protected]

2017-3-12

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    observador

    2017-3-13 12:36:34

    ....Que interesantes movidas departe de perez.molina/baldetti.elias, le aprendieron muy bien AL FAMOSO CARTEL DE CALI, De como llevaban las operaciones de lavado, financieras, bancarias, e inverciones! Ahora en relacion a otro grupo poderoso del crimen organizado la narco "UNE:! Que? ya no se le esta buscando nada al cartel de la "UNE"? Porque? Parece, que la CICIG y MP, estan en una cazeria especifacamente contra el extinto "PP"! Pareciera que los de la narco "UNE", !TRIUNFARON!, Son tan astutos y muy buenos expertos que nadie se dio cuenta que de la manera de como se constituyo la ley de investigaciones para el funcionamiento de la CICIG, ya no le permitira en cierto momento o tiempo a la CICIG, para poder investigar retroactivamente al cartel de la "UNE"! El Ir mas aya la CICIG del 2010 sera en cierto momento imposible! Por lo tanto mientras la CICIG Y MP, se ocupen con otros casos de aqui hasta el 2018 y 2019! Llegara un momento que retroactivamente el cartel de la "UNE" quedaran fuera del alcanze de la CICIG y DEL MP para ser investigados! Osea, mientras mas tiempo pasen la CICIG, Y MP, distraidos en investigar otros grupos criminales elitarios llegaran al 2018,2019 "ENTONCES, YA UN MOMENTO EN QUE YA NO PODRAN INVESTIGAR A LA "UNE" RETROACTIVAMENTE POR LEY!, Los de la narco "UNE", Se sienten ya casi expiados y libres de sus delitos, corrupcion, crimenes, narcotrafico, enriquezimiento ilicito", etc., QUE INTELIGENTES SALIERON? Deben de estar muy bien asesorados, haciendo fiesta y mas ahora con el caso que se da con el FCN, "ESTO CAUSARA QUE "La CICIG, Y MP, SE OCUPEN AUN MAS", Al punto que ya no tendran suficiente tiempo y personal disponible para ocuparse en investigar al cartel de la "UNE"! "ESTO PARA LA "UNE", SERA COMO HABERSE GANADO LA LOTERIA DE LA IMPUNIDAD!.... LOS DE LA NARCO "UNE" quedaran completamente fuera del alcanze de la CICIG, Y MP, para ser investigados! Mientras mas tiempo pasen los de la CICIG, y MP, sacandole cada trapo sucio al extinto "PP, y ahora ocupados con el FCN, esto llegara a ser del gran beneficio del cartel de la "UNE"! TENDRAN AUN MAS PROBALIDADES LOS DE LA NARCO "UNE", PARA QUEDAR FUERA DE LA LISTA DE CANDIDATOS PARA SER INVESTIGADOS POR LEY! Porque retroactivamente quedarian fuera! YA NO PODRAN SER INVESTIGADOS! QUEDARAN FUERA DEL ALCANZE DE LA CICIG Y MP! SALDRAN DE LA LISTA PARA SER INVESTIGADOS!.... """"POR LO TANTO SI ES POSIBLE DE QUE AYA UNA CONSPIRACION MUY BIEN MONTADA DEPARTE DEL CARTEL DE LA "UNE", PARA MANTENER OCUPADOS A LA CICIG, Y MP, EN OTROS CASOS MIENTRAS, NO SEAN ELLOS! """"SI ES ASI ESTE CASO, ES POSIBLE QUE SI HAY UNA CONSPIRACION MUY BIEN PLANEADA DEPARTE DEL CARTEL DE LA "UNE", Y ASOCIADOS PARA EVITAR SER INVESTIGADOS, EXPUESTOS Y CONFRONTADOS POR LA JUSTICIA!""""....

    ..PORQUÉ SERÁ ???

    2017-3-13 07:48:32

    Sí se puede investigar a la UNE, lo que falta es la decisión de hacerlo, por eso se COMPRUEBA QUE LA CICIG ESTÁ POLITIZADA.- A "Chico dólar" la CICIG lo investigó por lavar Q 937 MILLONES, y que venía realizando "Chico dólar" esa actividad de lavado desde el año 2008.- Los narcodirigentes de la UNE estan acusados por la MISMÍSIMA CICIG desde el año 2015 en su Informe de Labores, pero, Ivan Velasquez no actúa....PORQUÉ SERÁ ??

    Moisés Berducido

    2017-3-13 12:09:27

    Otto y Roxana, los Reyes Midas inversos, todo lo que tocan lo vuelven caca y putrefacción.

    Enya Andrea

    2017-3-13 07:27:24

    Esos 3.5 millones de Quetzales pudieron servir para construir escuelas, pagar la deuda de los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios y abastecerlos, Pero no, el hijoeputa ese por amor al maldito dinero y dejarse llevar por la Jezabel esa de la Baldetti... Ahora cayó en el hoyo... Eso sea de escarmiento a quienes velan por sus intereses en vez de los intereses de nuestro país
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