SIB denuncia 40 casos de lavado

Ampliar imágen Foto:  Archivo > elPeriódico Los grupos criminales buscan nuevas formas de blanquear el origen de su dinero.

195 millones 

de quetzales suman las 40 denuncias por lavado.

Hasta abril pasado la Superintendencia de Bancos (SIB) había presentado 40 denuncias ante el Ministerio Público (MP) en los que se involucra por lo menos, a 517 personas que habrían lavado Q195 millones de procedencia ilícita. 

Se tienen nuevos procedimientos que dan agilidad al trabajo de investigación financiera para poder remitir los casos al MP, afirmó Víctor Mancilla, jefe de la SIB, quien aseguró que se presentan un promedio de 10 denuncias cada mes. 

Este año la SIB prevé presentar unos 120 casos ante las autoridades. 

De acuerdo con Susan Paola Rojas, jefe de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), del total de casos investigados, durante los primeros 4 meses unas 20 corresponden a  actividades vinculadas a extorsiones que han sido llevados al MP, indicó. 

Rojas comentó que los casos reportados ocurren principalmente en la capital, Escuintla, Jutiapa, Izabal y lugares fronterizos con México. Las denuncias que presentó la IVE incluyen seis por  narcotráfico, siete por corrupción y otros siete casos por secuestros y estafas. 

Según la IVE, en 2011 se presentaron 102 denuncias de 506 reportes de transacciones sospechosas realizadas por bancos, inmobiliarias y joyerías.

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